“我輸了400塊！

我要舉報這個賭博網(wǎng)站！”

3月，河南周口市公安局港區(qū)分局

接到轄區(qū)一名市民舉報，

稱其在某網(wǎng)站上輸?shù)?00多元。

警方立刻介入調查，

卻發(fā)現(xiàn)這個案件

遠不止“400塊”那么簡單。

這是一家將服務器

設在境外的違法網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站，

而在背后操縱的主要犯罪嫌疑人，

也隱藏在境外。

專案組民警從研判涉案銀行卡的

資金流和信息流入手，

用足“笨功夫”尋求案件突破口。

集中調取的1500余張銀行卡

近三個月的銀行流水進行梳理，

最終突破瓶頸，

撕開了口子。

其中，

犯罪嫌疑人何某軍團伙

受雇于賭博平臺，

在國內(nèi)以每套每月1000元的價格，

大肆收購銀行卡四件套。

他們將銀行卡綁定在手機上，

通過ATM機取現(xiàn)，

再以將現(xiàn)金交給指定人員

或網(wǎng)上銀行轉賬等方式，

幫助賭博網(wǎng)站轉移賭資。

自2019年7月以來，

該團伙共收購

銀行卡四件套600多套，

獲利500余萬元。

犯罪嫌疑人在ATM機取款

經(jīng)過不懈努力，

一條涉及非法賭博、地下錢莊、

銀行卡倒賣等黑灰產(chǎn)鏈條的

跨境網(wǎng)絡賭博犯罪脈絡漸漸清晰。

該團伙設計了各種賭博花樣，

采取讓參賭人員先贏后賠的套路，

利用賭客嗜賭心理，

不斷壘高投注金額，

使其深陷債務旋渦。

這不但造成很多家庭傾家蕩產(chǎn)，

也導致國內(nèi)資產(chǎn)大量流失。

為了吸引更多賭客，

該賭博網(wǎng)站設立“網(wǎng)絡賭博平臺”代理，

根據(jù)代理人員所拉下線的投注情況，

返還千分之一至千分之三不等的傭金。

通過對該平臺的深入調查，

一個涉案金額高達數(shù)十億的

跨境網(wǎng)絡賭博犯罪集團逐漸浮出水面。

僅2019年12月至2020年2月期間，

該網(wǎng)站的充值會員數(shù)就高達54900人，

資金流水達80多億元。

3月27日，

公安機關組成12個抓捕小組，

連夜奔赴廣東、湖南、江蘇、浙江等15省，

對犯罪嫌疑人實施集中抓捕。

抓捕行動期間緊迫，

卻又正逢疫情來襲。

“連賓館都不能住，

就在警車里蹲守幾天幾夜。

餓了就靠方便面、面包、礦泉水。”

在抓捕其中一名犯罪嫌疑人王某順時，

發(fā)現(xiàn)前期鎖定的窩點已悄悄轉移。

經(jīng)進一步調查發(fā)現(xiàn)，

王某順已搬去另一個小區(qū)，

具體位置不詳。

正當抓捕小隊一籌莫展時，

突然，

王某順的車就出現(xiàn)了！

此時，有兩名男子

拉著行李箱、背著雙肩包，

向嫌疑車輛走來。

偵查員敏銳地發(fā)現(xiàn)，

他們跟要抓捕的對象高度相似！

抓捕小隊當機立斷，對二人實施抓捕，

當場繳獲即將轉移的贓款

人民幣200余萬元。

經(jīng)突審，警方在當天下午6點

又順利抓獲另外兩名犯罪嫌疑人。

“像打仗一樣，爭分奪秒，”

偵查員牛超說，

“就是為了早一分鐘，

早一分鐘就可能大獲全勝。”

周口警方赴全國多地抓獲犯罪嫌疑人

4月16日，

全國公安機關打擊治理跨境賭博

工作視頻會議召開，

要求全國公安機關迅速形成

對跨境賭博犯罪的壓倒性態(tài)勢。

8月8日，

該案被公安部列為督辦案件，

專案組循線追擊，精準研判，

戰(zhàn)果在逐步擴大。

截止到9月21日，共抓獲各類違法犯罪嫌疑人123人，其中代理人員34人，賭徒26人，涉嫌販卡、洗錢人員61人，提供網(wǎng)絡技術服務2人。該案還搗毀地下錢莊3個；扣押涉案財物人民幣616.2萬元、港幣60萬元，沒收賭資人民幣430.2萬元，共計1046.4萬元；凍結銀行卡1890張，凍結銀行卡資金1.23億元；扣押瑪莎拉蒂等高檔車輛9臺；凍結房產(chǎn)2處。

半年時間，輸?shù)?000萬！

很難想象，這一恐怖的數(shù)字，

是由一個月薪僅7000元的

“90后”釀成的。

黃某原本是一家大型企業(yè)的財務人員，

因無意中接觸到賭博網(wǎng)站，

便迷戀上這場瘋狂的賭徒游戲。

“開始的時候幾百幾千的玩，

后來斷斷續(xù)續(xù)輸了幾萬，

就想投注多一點，

哪怕贏個一兩把也行。”

黃某就跟著了魔似的，

四處借、刷信用卡、到處貸款……

在輸光了身上的現(xiàn)金后，

黃某又偷偷將妻子陪嫁時帶過來的

100多萬元也盡數(shù)投入其中，

“因為自己的一時糊涂，

把給小孩準備的錢也都用在了賭博上。”

可怕的是，

在敗光家里的全部積蓄后，

已經(jīng)輸紅了眼的黃某仍不知悔改，

還一心想著翻本。

他利用自己作為公司財務人員的身份，

從公司賬戶盜用3000余萬元，

轉身全部投入到賭博網(wǎng)站中。

僅半年時間，輸了個精光。

今年4月，

民警上門對其實施抓捕時，

黃某竟仍執(zhí)迷不悟地說：

“讓我贏了這一把再走。”

黃某

另一名落網(wǎng)賭徒郝某，

經(jīng)歷也極為悲慘。

她本是當?shù)匦∮忻麣獾拿廊菰豪习澹?/span>

手上有3家美容院，

還有房有車。

某天，郝某在朋友李某的鼓動下，

下載了一款名叫“統(tǒng)一”的手機APP。

“當時跟我說這是一款理財軟件，

可以讓我掙錢。”郝某回憶。

下載完軟件后，

李某便給她介紹了一位“指導員”，

還將她拉進“統(tǒng)一”APP的玩家群里。

“起初我投了1000元，結果輸了。”

郝某沒有在意，但李某卻不愿意，

“讓你輸了1000元，我心里不舒服，

你再充3000元，我教你贏回來。”

結果，3000元依舊打了水漂。

但這3000元，

已在郝某心里種下了一顆嗜賭的種子。

她認為自己只是“運氣不好”，

一心想要翻本，結果一發(fā)不可收拾。

郝某

抵押車輛、借高利貸、

網(wǎng)貸、向朋友借錢……

郝某通過各種手段，

先后籌集了70余萬元，

結果全部在該APP上輸光。

而她父母、弟弟的錢，

也被用來贖回車輛、

償還高利貸。

從她開始瘋狂參與

網(wǎng)絡賭博的那刻起，

美好的生活就被自己親手葬送了。

被捕后的第二天

就是她28歲的生日，

她要獨自一人在看守所里度過了。

“我輸了400塊！

我要舉報這個賭博網(wǎng)站！”

3月，河南周口市公安局港區(qū)分局

接到轄區(qū)一名市民舉報，

稱其在某網(wǎng)站上輸?shù)?00多元。

警方立刻介入調查，

卻發(fā)現(xiàn)這個案件

遠不止“400塊”那么簡單。

這是一家將服務器

設在境外的違法網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站，

而在背后操縱的主要犯罪嫌疑人，

也隱藏在境外。

專案組民警從研判涉案銀行卡的

資金流和信息流入手，

用足“笨功夫”尋求案件突破口。

集中調取的1500余張銀行卡

近三個月的銀行流水進行梳理，

最終突破瓶頸，

撕開了口子。

其中，

犯罪嫌疑人何某軍團伙

受雇于賭博平臺，

在國內(nèi)以每套每月1000元的價格，

大肆收購銀行卡四件套。

他們將銀行卡綁定在手機上，

通過ATM機取現(xiàn)，

再以將現(xiàn)金交給指定人員

或網(wǎng)上銀行轉賬等方式，

幫助賭博網(wǎng)站轉移賭資。

自2019年7月以來，

該團伙共收購

銀行卡四件套600多套，

獲利500余萬元。

犯罪嫌疑人在ATM機取款

經(jīng)過不懈努力，

一條涉及非法賭博、地下錢莊、

銀行卡倒賣等黑灰產(chǎn)鏈條的

跨境網(wǎng)絡賭博犯罪脈絡漸漸清晰。

該團伙設計了各種賭博花樣，

采取讓參賭人員先贏后賠的套路，

利用賭客嗜賭心理，

不斷壘高投注金額，

使其深陷債務旋渦。

這不但造成很多家庭傾家蕩產(chǎn)，

也導致國內(nèi)資產(chǎn)大量流失。

為了吸引更多賭客，

該賭博網(wǎng)站設立“網(wǎng)絡賭博平臺”代理，

根據(jù)代理人員所拉下線的投注情況，

返還千分之一至千分之三不等的傭金。

通過對該平臺的深入調查，

一個涉案金額高達數(shù)十億的

跨境網(wǎng)絡賭博犯罪集團逐漸浮出水面。

僅2019年12月至2020年2月期間，

該網(wǎng)站的充值會員數(shù)就高達54900人，

資金流水達80多億元。

3月27日，

公安機關組成12個抓捕小組，

連夜奔赴廣東、湖南、江蘇、浙江等15省，

對犯罪嫌疑人實施集中抓捕。

抓捕行動期間緊迫，

卻又正逢疫情來襲。

“連賓館都不能住，

就在警車里蹲守幾天幾夜。

餓了就靠方便面、面包、礦泉水。”

在抓捕其中一名犯罪嫌疑人王某順時，

發(fā)現(xiàn)前期鎖定的窩點已悄悄轉移。

經(jīng)進一步調查發(fā)現(xiàn)，

王某順已搬去另一個小區(qū)，

具體位置不詳。

正當抓捕小隊一籌莫展時，

突然，

王某順的車就出現(xiàn)了！

此時，有兩名男子

拉著行李箱、背著雙肩包，

向嫌疑車輛走來。

偵查員敏銳地發(fā)現(xiàn)，

他們跟要抓捕的對象高度相似！

抓捕小隊當機立斷，對二人實施抓捕，

當場繳獲即將轉移的贓款

人民幣200余萬元。

經(jīng)突審，警方在當天下午6點

又順利抓獲另外兩名犯罪嫌疑人。

“像打仗一樣，爭分奪秒，”

偵查員牛超說，

“就是為了早一分鐘，

早一分鐘就可能大獲全勝。”

周口警方赴全國多地抓獲犯罪嫌疑人

4月16日，

全國公安機關打擊治理跨境賭博

工作視頻會議召開，

要求全國公安機關迅速形成

對跨境賭博犯罪的壓倒性態(tài)勢。

8月8日，

該案被公安部列為督辦案件，

專案組循線追擊，精準研判，

戰(zhàn)果在逐步擴大。

截止到9月21日，共抓獲各類違法犯罪嫌疑人123人，其中代理人員34人，賭徒26人，涉嫌販卡、洗錢人員61人，提供網(wǎng)絡技術服務2人。該案還搗毀地下錢莊3個；扣押涉案財物人民幣616.2萬元、港幣60萬元，沒收賭資人民幣430.2萬元，共計1046.4萬元；凍結銀行卡1890張，凍結銀行卡資金1.23億元；扣押瑪莎拉蒂等高檔車輛9臺；凍結房產(chǎn)2處。

半年時間，輸?shù)?000萬！

很難想象，這一恐怖的數(shù)字，

是由一個月薪僅7000元的

“90后”釀成的。

黃某原本是一家大型企業(yè)的財務人員，

因無意中接觸到賭博網(wǎng)站，

便迷戀上這場瘋狂的賭徒游戲。

“開始的時候幾百幾千的玩，

后來斷斷續(xù)續(xù)輸了幾萬，

就想投注多一點，

哪怕贏個一兩把也行。”

黃某就跟著了魔似的，

四處借、刷信用卡、到處貸款……

在輸光了身上的現(xiàn)金后，

黃某又偷偷將妻子陪嫁時帶過來的

100多萬元也盡數(shù)投入其中，

“因為自己的一時糊涂，

把給小孩準備的錢也都用在了賭博上。”

可怕的是，

在敗光家里的全部積蓄后，

已經(jīng)輸紅了眼的黃某仍不知悔改，

還一心想著翻本。

他利用自己作為公司財務人員的身份，

從公司賬戶盜用3000余萬元，

轉身全部投入到賭博網(wǎng)站中。

僅半年時間，輸了個精光。

今年4月，

民警上門對其實施抓捕時，

黃某竟仍執(zhí)迷不悟地說：

“讓我贏了這一把再走。”

黃某

另一名落網(wǎng)賭徒郝某，

經(jīng)歷也極為悲慘。

她本是當?shù)匦∮忻麣獾拿廊菰豪习澹?/span>

手上有3家美容院，

還有房有車。

某天，郝某在朋友李某的鼓動下，

下載了一款名叫“統(tǒng)一”的手機APP。

“當時跟我說這是一款理財軟件，

可以讓我掙錢。”郝某回憶。

下載完軟件后，

李某便給她介紹了一位“指導員”，

還將她拉進“統(tǒng)一”APP的玩家群里。

“起初我投了1000元，結果輸了。”

郝某沒有在意，但李某卻不愿意，

“讓你輸了1000元，我心里不舒服，

你再充3000元，我教你贏回來。”

結果，3000元依舊打了水漂。

但這3000元，

已在郝某心里種下了一顆嗜賭的種子。

她認為自己只是“運氣不好”，

一心想要翻本，結果一發(fā)不可收拾。

郝某

抵押車輛、借高利貸、

網(wǎng)貸、向朋友借錢……

郝某通過各種手段，

先后籌集了70余萬元，

結果全部在該APP上輸光。

而她父母、弟弟的錢，

也被用來贖回車輛、

償還高利貸。

從她開始瘋狂參與

網(wǎng)絡賭博的那刻起，

美好的生活就被自己親手葬送了。

被捕后的第二天

就是她28歲的生日，

她要獨自一人在看守所里度過了。